싱가포르는 자금 세탁 범죄를 효과적으로 처리하기 위해 정부 기관들이 세금 신고서 및 비즈니스 정보를 공유할 수 있도록 하는 법안을 제안하였으며, 이를 통해 관련 범죄를 훨씬 더 빠르게 조사할 수 있게 됩니다. 제안된 법안에 따르면, 싱가포르 국세청과 세관이 의심 거래 신고 사무소(STRO: Suspicious Transaction Reporting Offi…

최근 문자 또는 이메일 피싱 사기가 빈번히 발생하고 있어, 피해를 줄이는데 도움을 드리고자 최신 사기 수법 사례를 공유드립니다. 피해를 당하지 않도록 충분한 주의를 기울여 주시기 바랍니다. ​1. 최신 사기 수법 사례[음식배달원 대상 피싱 사기 사례] ① 음식 배달앱을 통해 현금결제 방식의 음식을 주문한 후 ② PayLah! 서비스로 계좌이체를 하겠다며 배…

싱가포르 입사지원자 중 30%는 지원서 또는 이력서에 기재된 사항과 실제 내용이 다르거나 일부 정보를 누락한 것으로 조사되었습니다.   미국의 고용심사 업체, 퍼스트어드벤티지(First Advantage)에 따르면 싱가포르에서 입사 지원을 하는 구직자 3명 중 1명의 기재 내용이 누락되거나 실제와 다릅니다. 대부분은 전 직장에서의 근무 기간, 직책, 주…

관세청이 지하경제 양성화를 위해 불법 현금거래 및 자금세탁 단속을 강화하고 있는 가운데, 작년 불법 외화거래로 싱가포르에서 적발된 건수가 12건, 금액은 134억원으로 조사되었습니다. 그 밖에 관세청은 홍콩 97건(8천472억원), 파나마 6건(3천217억원), 케이만 군도 1건(468억원), 필리핀 21건(24억원) 등 총159건, 1조2천732억원의 불…

12월 22일부터 국내외 송금의 경우 기존 신분증만 제출하던 시스템에서 신분확인과 더불어 직업, 직위등의 추가 정보를 제공해야 하며, 하루 2000만원 이상, 1만달러 이상 한국내외로 송금하거나 거래를 하실경우에는 자금 출처와 사용 목적까지 밝혀야 합니다.  좀더 자세한 내용은 아래의 한국경제신문 기사 내용을 참고하시기 바랍니다. http://www.ha…

최근 벼룩시장을 통해 불법 외환거래(환치기)에 대한 우려가 있어 이렇게 공지를 드립니다. 환치기는 국가의 환질서를 어지럽히는 행위로서 중대한 범죄가 되오니 아래의 내용을 참고하시어 알게 모르게 피해보시는 일이 없으시도록 주의해 주시기 바랍니다. ::: 한국촌 : 우리 따뜻한 한인사회를 만들어 봐요! ::: -아래- 1. 환치기란 통화가 다른 두 나라에 각각…