1. 사기수법

ㅇ 정세불안 지역인 아프리카에서 정치 비자금 및 반란군 자금 마련을 위해 불법 유출된 금, 다이아몬드, 동 등 각종 광물자원 및 동물가죽을 저렴한 가격으로 판매한다며 국내 및 해외 거주 교민을 유인

* 신뢰감을 심어주기 위해 중간에 변호사 및 백인을 내세우는 경우도 있음.
        
ㅇ 한편, 관련 국가의 경찰, 세관, 이민국 등 공무원 등을 매수하여 위조서류 작성, 현장확인, 고위공무원 소개 등 다양한 방법으로 피해자를 기만함과 동시에 유대감 형성을 위해 노력

- 금의 경우 콩고민주공과국 반군 지원금 명목으로 저렴하게 수입해 왔다거나 탄자니아 자체 생산 금을 싼값에 판매한다는 미끼로 우리 국민들을 유인

- 사기범들은 다르에스살람 항만보세 구역에 쌓여 있는 동을 마치 자신들의 소유인 것처럼 사진을 촬영하거나 한국인을 초청해 함께 현장을 확인시키면서 국제시세보다 30-40%이상 낮은 가격을 제시

ㅇ 사기범들은 구매 희망자들이 구매의사를 보일 경우, 일단 보증금 명목으로 총액의 약 10%를 요구하고 이후 통관절차중 발생한 문제해결 등 갖가지 명목으로 금전을 요구

2. 관련 참고사항

ㅇ 탄자니아 광물은 채광단계에서부터 국제적인 거래망이 잘 갖추어져 있고 대규모 다국적 기업에 의해 지배되고 있기 때문에 불법거래 및 국제시세를 무시한 저가 판매가 불가능함.

ㅇ 한편, 금, 동, 다이아몬드, 상아, 코뿔소 등 5개 품목은 개인이 수출할 수 없는 품목으로 통제중임.

ㅇ 사기단은 뇌물을 통해 경찰 고위층 등과 연계되어 사기행위가 발각되더라도 사기범 체포 및 손해 보상 등은 현실적으로 불가능함.

* 여타 상세 내용은 외교부 홈페이지(www.0404.go.kr)를 통해서도 볼 수 있습니다.

-주 싱가포르 한국 대사관-