사기 관련 활동에 연루된 것으로 의심되는 300개 이상의 OCBC 은행 계좌가 경찰에 의해 동결되었으며, 180만 달러 이상이 압수되었습니다. 

경찰은  5월부터 8월까지 사기방지센터(Anti-Scam Centre)와 OCBC 은행이 협력하여 은행의 데이터 분석 모델과 네트워크 탐지 도구를 사용해 자금 세탁과 유사한 패턴을 보이는 거래와 은행 계좌를 식별했습니다. 공동 작전 중 경찰과 OCBC 직원은 의심스러운 거래 및 활동을 보이는 300개 이상의 은행 계좌를 식별하고 동결했으며, 사기꾼들이 계좌를 통해 송금한 것으로 추정되는 180만 달러 이상의 불법 자금도 압수되었습니다.

범죄 수익의 은익을 도운 것으로 유죄 판결을 받은 사람은 최대 3년의 징역형, 최대 5만 달러의 벌금 또는 그 두 가지 모두에 처해질 수 있습니다. 접근 코드를 무단으로 공개한 사람은 최대 3년의 징역형, 최대 1만 달러의 벌금 또는 그 두 가지 모두에 처해질 수 있습니다.

2023년에는 경찰이 이러한 사건을 추적하기 시작한 2016년 이후 가장 많은 46,563건의 사기 사건이 보고되었습니다. 이는 2022년의 31,728건보다 46.8% 증가한 수치입니다. 같은 해 싱가포르에서는 사기 피해자들이 6억 5,180만 달러를 잃었습니다. 경찰은 이러한 범죄의 공범이 되지 않도록 타인이 싱패스(Singpass) 및 은행 계좌를 사용하여 돈을 벌 수 있다는 매력적인 요청을 단호히 거절할 것을 권고했습니다. 이러한 사기에 대한 정보를 가지고 있는 사람은 1800-255-0000으로 경찰에 연락하거나 www.police.gov.sg/i-witness에서 온라인으로 정보를 제출할 수 있습니다.