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  • 싱가포르, 자금 세탁 방지 위해 정부 기관 간 데이터 공유 법안 제안

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    4. 2024-07-03

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싱가포르는 자금 세탁 범죄를 효과적으로 처리하기 위해 정부 기관들이 세금 신고서 비즈니스 정보를 공유할 있도록 하는 법안을 제안하였으며, 이를 통해 관련 범죄를 훨씬 빠르게 조사할 있게 됩니다. 

제안된 법안에 따르면, 싱가포르 국세청과 세관이 의심 거래 신고 사무소(STRO: Suspicious Transaction Reporting Office) 데이터를 공유할 있게 됩니다. STRO 싱가포르 경찰청 상업 사건 부서 산하의 금융 정보 기구로서 의심스러운 거래 보고서를 분석하여 자금 세탁 중대한 범죄를 탐지합니다. 또한, STRO 범죄가 발견되면 관련 기관들과 금융 정보를 공유합니다.


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