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| 열람중 | 2021-07-24 | |||
| 공지 | 2020-06-29 |
관세청이 지하경제 양성화를 위해 불법 현금거래 및 자금세탁 단속을 강화하고 있는 가운데, 작년 불법 외화거래로 싱가포르에서 적발된 건수가 12건, 금액은 134억원으로 조사되었습니다. 그 밖에 관세청은 홍콩 97건(8천472억원), 파나마 6건(3천217억원), 케이만 군도 1건(468억원), 필리핀 21건(24억원) 등 총159건, 1조2천732억원의 불…
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금융감독원은 조세피난처를 통한 불법 외환거래 혐의가 있는 인물들을 조사하기 위해 미국, 싱가포르 등과 국제 공조를 추진한다고 밝혔습니다. 특히 역외 탈세와 외환거래법 위반 조사를 위해 방대한 관련 자료를 가지고 있는 미국 재무부 산하 금융정보분석기구 등과 협력을 추진할 예정입니다. 독립언론 뉴스타파가 아랍은행 싱가포르 지점을 통해 페이퍼컴퍼니를 설립, 운…
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