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• [경제 - 금융/재무]싱가포르, 자금 세탁 방지 위해 정부 기관 간 데이터 공유 법안 제안

  2024-07-03

  싱가포르는 자금 세탁 범죄를 효과적으로 처리하기 위해 정부 기관들이 세금 신고서 및 비즈니스 정보를 공유할 수 있도록 하는 법안을 제안하였으며, 이를 통해 관련 범죄를 훨씬 더 빠르게 조사할 수 있게 됩니다. 제안된 법안에 따르면, 싱가포르 국세청과 세관이…

• [사회]한국 관세청, 작년 불법 외환거래로 싱가포르에서 12건 적발

  2014-02-11

  관세청이 지하경제 양성화를 위해 불법 현금거래 및 자금세탁 단속을 강화하고 있는 가운데, 작년 불법 외화거래로 싱가포르에서 적발된 건수가 12건, 금액은 134억원으로 조사되었습니다. 그 밖에 관세청은 홍콩 97건(8천472억원), 파나마 6건(3천217억원), …

• [사회]금감원, 불법 외환거래 조사 싱가포르 등 국제 공조 추진

  2013-06-08

  금융감독원은 조세피난처를 통한 불법 외환거래 혐의가 있는 인물들을 조사하기 위해 미국, 싱가포르 등과 국제 공조를 추진한다고 밝혔습니다. 특히 역외 탈세와 외환거래법 위반 조사를 위해 방대한 관련 자료를 가지고 있는 미국 재무부 산하 금융정보분석기구 등과 협력을…