싱가포르 당국은 30억 달러 규모의 돈세탁 사건과 관련해, 주요 도피자인 수빙하이(Su Binghai)와 쉬하이카(Xu Haika)와 연결된 8개 기업을 블랙리스트에 올리고 모든 사업·금융 거래를 금지했습니다.

 

경찰청(SPF)과 기업감독청(ACRA)은 2023년 9월부터 수빙하이 관련 회사들에, 2024년 4월부터 쉬하이카 관련 회사들에 규제·집행 조치를 취했다고 밝혔습니다. 이들 회사의 자산은 모두 동결되어 추가 거래가 불가능한 상태입니다.

 

두 사람은 2023년 8월 15일 단속 때 체포를 피한 17명 중 일부였으며, 수빙하이는 애덤푸드센터 인근 GCB에 주소를 둔 여섯 개 회사의 이사로 등재돼 있습니다. 쉬하이카는 2020년부터 롱하이디벨롭먼트의 단독 이사이자 단독 주주로 올라 있으며, 50만 달러 규모의 지분을 보유하고 있습니다.

 

당국은 문제 기업 8곳 중 5곳이 2025년 10월부터 말소 절차 중이며, 나머지 3곳은 법원 명령에 따라 자산 압류·실현 절차가 진행 중이라고 밝혔습니다. 한편 2024년 발표에 따르면, 도피자 17명 중 15명이 약 18억 5천만 달러 상당의 자산을 국고에 넘기기로 합의했습니다.

 

수빙하이와 그의 아내 왕만쭈도 2024년 인터폴 적색·청색 수배 철회 조건으로 자산 포기를 수락했으며, 이들 자산에는 3억 1,660만 달러 이상의 부동산과 차량도 포함됩니다.

 

추가로 144.9백만 달러 규모의 자산이 쉬하이카 및 또 다른 도피자 쉬하이난과 연결된 상태로 압류되어 있으며, 두 도피자는 2023년 영국으로 도피한 직후 런던에서 대규모 부동산 매입을 이어갔습니다. 수빙하이는 런던 중심지에서 약 7천만 달러 규모의 부동산을 취득했으며, 2024년에는 공룡 화석 세 점을 2,130만 달러에 구매했던 사실도 확인되었습니다. 영국 범죄수사청(NCA)은 수빙하이와 합의 후 해당 자산 대부분을 몰수했다고 밝혔습니다.