30억 달러 규모의 자금세탁 사건과 관련해 압수된 총 466점의 고급 사치품과 58개의 금괴가 딜로이트(Deloitte)에 인도돼 관리·현금화 절차가 진행됩니다.

 

이들 품목에는 파텍 필립(Patek Philippe)과 리차드 밀(Richard Mille) 시계, 다이아몬드 장식의 보석류, 에르메스(Hermes)와 루이비통(Louis Vuitton) 핸드백 등이 포함돼 있습니다. 금괴는 각각 999g에서 1kg 사이의 무게입니다.

 

이번 자산은 2023년 8월 15일, 400여 명의 경찰 인력이 동원된 대규모 압수수색 작전에서 10명의 외국인이 체포되고 17명의 용의자가 조사 도중 해외로 도피한 사건에서 압수된 것입니다. 경찰은 남은 비현금성 자산을 단계적으로 딜로이트에 인도할 계획입니다.

 

경찰에 따르면, 이번 사건에서 압수되거나 통제에 들어간 비현금성 자산 규모는 약 12억 5,000만 달러에 달하며, 부동산, 차량, 미술품, 시계, 보석, 금괴, 가방, 주류 등이 포함됩니다. 일부 자산은 2024년 초 이미 현금화됐으며, 54건의 부동산이 매각됐습니다.

 

2023~2024 회계연도 동안 경찰은 이들 자산을 유지·관리하는 데 약 265만 달러를 지출했습니다. 경찰 대변인은 딜로이트가 향후 매각 방안을 제시하고 정부 승인을 받은 후 경매나 직거래 방식으로 자산을 매각하며, 매각 대금은 통합기금(Consolidated Fund)에 귀속된다고 밝혔습니다.

 

이 사건으로 체포된 9명의 남성과 1명의 여성은 2024년 유죄 판결을 받고 자금세탁, 문서 위조, 체포 저항 등의 혐의로 13~17개월의 징역형을 선고받았으며, 형기 종료 후 추방되고 재입국이 금지됐습니다.

 

2024년 12월 기준, 전체 사건과 관련된 30억 달러 중 약 27억 9,000만 달러가 국가에 귀속됐으며, 여기에는 15억 4,000만 달러의 현금 및 금융자산이 포함됩니다. 이 기간 동안 총 54채의 부동산, 33대의 차량, 11건의 컨트리클럽 회원권이 현금화됐습니다.

 

압수된 자산에는 수백 병의 주류, 3,800만 달러 상당의 암호화폐, 68개의 금괴, 483개의 명품 가방, 169개의 고급 시계, 580점의 보석류가 포함돼 있습니다.

 

이 사건은 싱가포르 금융기관들의 자금세탁 방지 체계의 취약점을 드러냈으며, 이에 따라 9개 금융기관에는 총 2,745만 달러의 과징금이 부과됐습니다. 또한, 부동산 거래 과정에서 자금세탁 방지 의무를 위반한 3개 로펌에 제재가 내려졌고, 5명의 변호사가 징계 절차를 위해 변호사협회에 회부됐습니다.

 

이 사건을 계기로 2024년 8월에는 ‘자금세탁 방지 및 기타 사항 법안(AML and Other Matters Bill)’이 의회를 통과했으며, 부동산 중개인·분양사·개발업자에 대한 규제가 강화됐습니다. 2023년 11월에는 부처합동 자금세탁 방지위원회가 발족돼 싱가포르의 자금세탁 방지 체계를 전면 재검토하는 작업이 진행 중입니다.